薪資報酬委員會

薪資報酬委員會成員

姓名專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)		高進棖畢業於中興大學法律研究所
具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。
具有五年以上律師之國家考試及格領有證書之專門職業。
現任高進棖律師事務所主持律師，具有法律專業並精通相關法令，於董事會及公司治理方面提供法律見解，公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。
獨立董事許梅芳畢業於銘傳大學會計系
具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。
具有五年以上會計師之國家考試及格領有證書之專門職業。
現任大亞聯合會計師事務所執業會計師，具備專業背景並熟稔財會相關法規，能適時以專業客觀立場，提供本公司必要的監督與建議。
其他蘇顯騰畢業於成功大學法學博士
具有五年以上商務、法務及公司業務所需之工作經驗。
具有五年以上律師之國家考試
及格領有證書之專門職業。
現任慧林法律事務所主持律師，具有法律專業並精通相關法令，於董事會及公司治理方面提供法律見解，公司經營決策之適法性及降低可能違反法令規定之風險。

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2) 本屆委員任期：112年6月15日至115年6月14日，113年度共開會3次(A)。
委員資格及出席情形如下：
職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
獨立董事
(召集人)		高進棖30100%
獨立董事
委員		許梅芳30100%
其他
委員		蘇顯騰30100%
薪資報酬委員會日期議案內容及後續處理決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理
第6屆
第3次
113/01/31		核准113年度經理人之薪資報酬項目案委員會全體成員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
第6屆
第4次
113/03/07		核准112年度董事及員工之酬勞分配案委員會全體成員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
第6屆
第5次
113/08/13		發放112年度經理人之員工酬勞討論案委員會全體成員同意通過提董事會由全體出席董事同意通過
薪資報酬委員會職權範圍：
薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：
  • 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。