公司治理

董事會

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之獨立董事，皆依相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。選任之獨立監理人，亦能充分發揮獨立監察人之功能，以加強公司之風險管理，及財務運營之控制。

• 董事簡歷
• 董事會多元化政策
• 重要董事會決議
• 董事選舉辦法
• 董事會議事規範

 

內部稽核

旺矽科技爲確保營運效果及效率、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範、及相關法令規章之遵循等目標，依據金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，建立、實施及維護內部控制制度。審計室配置適任及適當審計人員，隸屬董事會，內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除審計主管之任免依法令規定由董事會核定外，其餘項目均由董事長核定。稽核室依規定擬訂年度稽核計畫並由董事會核准，據以進行各作業項目查核並提出改善建議。審計報告經董事長簽書後送請獨立董事查閱，並於審計委員會及董事會報告執行情形，經審計作業之執行，以協助董事會及管理階層履行內部控制與風險管理責任。

年度審計重點包含：

◆ 依據金融監督管理委員會規定每年必需稽核之項目進行核查：包括法令規章遵循事項、取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、爲他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、對子公司之監督與管理、董事會議事運作之管理、資通安全檢查、銷售及收款循環、採購及付款循環、財務報表編制流程之管理、薪資報酬委員會運作之管理及審計委員會議事運作之管理等項目。

◆ 除了金融監督管理委員會規定每年必需查核項目外，另依據風險評估結果將部份營運循環及控製作業列入年度稽核項目進行核對。督促內部各單位及子公司辦理自行評估，並覆核各單位及子公司之自行評估報告，據以判斷內部控制制度設計及執行之有效性。

 

公司重要內規

• 公司章程
• 股東會議事規則
• 審計委員組織規程
• 薪酬委員會組織章程
• 取得或處份資產處理程序
• 資金貸與他人作業程序
• 背書保證作業程序
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 道德行為準則
• 公司治理實務守則
• 永續發展實務守則
• 誠信經營守則

 

不合法不道德行為檢舉

• 本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德守則」，並設有從業道德舉報專線(電話: 03-5551771 分機8820) 及專用信箱( vivian.tseng@mpi.com.tw )提供員工或外部人於發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時，可具名或匿名申訴/舉報，舉報案由人力資源部負責進行調查及呈報，若被舉報人為委任經理人或更高層級成員，由人力資源部轉呈總經理或董事長裁決調查單位。申訴/舉報經調查屬實的情形，違反者若為員工，依本公司「員工獎懲辦法」懲處；若違反者為供應商，將排除合作關係，若有違反法令情形則依法處理。

 

前十大股東名稱

112年4月30日