公司治理

公司治理

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，其中所選任之獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務，維護公司及股東權益。 選任之獨立監察人，亦能充分發揮獨立監察人之功能，以加強公司之風險管理，及財務營運之控制。

• 董監事簡歷
• 重要董事會決議
• 董事及監察人選舉辦法
• 董事會議事規範

• 旺矽科技內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會，除在董事會例行會議報告外，必要時向董事長、監察人報告。其目的在於檢查、評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循，適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施；其範圍包含公司及其子/分公司所有作業。 內部稽核單位每年度依據風險評估之結果，編製年度稽核計畫，稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核，以超然獨立之立場從事經營績效及執行之評核，並將查核發現與結論製成稽核報告，呈董事長及監察人核閱。對於所發現之缺失或異常狀況，提供管理單位改善建議，並持續追蹤至改善為止。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行及文件覆核，以確保執行的品質，綜整自行檢查結果，向董事長及董事會報告。 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員(主管)1人。
  • 公司治理架構圖

• 公司章程
• 股東會議事規則
• 薪酬委員會組織章程
• 取得或處份資產處理程序
• 資金貸與他人作業程序
• 背書保證作業程序
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 道德行為準則
• 公司治理實務守則
• 企業社會責任實務守則
• 誠信經營守則

• 連結公開資訊觀測站 (市場別：上櫃；股票代碼：6223)

• 本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德守則」，並設有從業道德舉報專線 (電話: 03-5551771 分機 8820) 及專用信箱(vivian.tseng@mpi.com.tw)提供員工或外部人於發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時，可具名或匿名申訴/舉報，舉報案由人力資源部負責進行調查及呈報，若被舉報人為委任經理人或更高層級成員，由人力資源部轉呈總經理或董事長裁決調查單位。申訴/舉報經調查屬實的情形，違反者若為員工，依本公司「員工獎懲辦法」懲處；若違反者為供應商，將排除合作關係，若有違反法令情形則依法處理。

April 30, 2019