公司治理

董事會

 

委員會

 

內部稽核

內部稽核之目的與組織:

內部稽核主要在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,促進公司之健全經營。內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會。審計主管之任免依法令規定須經審計委員會同意並提董事會決議,內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬均由董事長核定。

內部稽核之運作:

內部稽核人員秉持超然獨立的精神,以客觀公正的立場,確實執行其職務,除定期在董事會報告外,每季或必要時亦向董事長及審計委員會報告。
審計工作主要是根據董事會通過之年度審計計劃來執行。年度審計計劃依風險評估結果擬訂,並視需要執行項目審計。審計發現之內部控制制度缺失及異常事項,均加以追蹤並定期作成報告,以確定相關單位已即時採取適當改善措施。
內部稽核督導各單位及子公司定期自行評估內部控制制度的執行,並覆核其自行評估報告,併同審計單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形及方式:

本公司獨立董事與內部稽核主管皆有直接聯絡管道,溝通狀況良好,於每季審計委員會議中,就年度審計計劃查核情形進行報告及溝通。內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱,並視需要進行必要之單獨溝通。

最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要:
日期溝通事項溝通結果
113.01.31112年第4季內部稽核執行情況報告無異議照案通過
113.03.07112年度內部部控制制度聲明書無異議照案通過
113.05.08113年第1季內部稽核執行情況報告無異議照案通過
113.08.13113年第2季內部稽核執行情況報告無異議照案通過
113.11.12114年度稽核計畫無異議照案通過
113年第3季內部稽核執行情況報告

 

公司重要內規

 

不合法不道德行為檢舉

  • 本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德守則」,並設有從業道德舉報專線(電話: 03-5551771 分機8820) 及專用信箱( vivian.tseng@mpi.com.tw )提供員工或外部人於發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時,可具名或匿名申訴/舉報,舉報案由人力資源部負責進行調查及呈報,若被舉報人為委任經理人或更高層級成員,由人力資源部轉呈總經理或董事長裁決調查單位。申訴/舉報經調查屬實的情形,違反者若為員工,依本公司「員工獎懲辦法」懲處;若違反者為供應商,將排除合作關係,若有違反法令情形則依法處理。

 

前十大股東名稱

113年4月30日

主要股東名稱股份
持有股數持股比例(%)
旺矽投資股份有限公司8,334,6268.84%
新制勞工退休基金5,187,7005.51%
公務人員退休撫卹基金管理委員會2,316,0002.46%
永豐商銀受旺矽科技員工持股信託財產專戶1,900,8232.02%
葛長林1,425,9941.51%
舊制勞工退休基金1,133,4001.20%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數1,106,0001.17%
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金1,077,0001.14%
復華傳家二號基金專戶1,050,0001.11%
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶1,004,0001.07%