公司治理

董事會

• 董事會

 

委員會

• 審計委員會
• 薪資報酬委員會

 

內部稽核

內部稽核之目的與組織：

內部稽核主要在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，促進公司之健全經營。內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會。審計主管之任免依法令規定須經審計委員會同意並提董事會決議，內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬均由董事長核定。

內部稽核之運作：

內部稽核人員秉持超然獨立的精神，以客觀公正的立場，確實執行其職務，除定期在董事會報告外，每季或必要時亦向董事長及審計委員會報告。
審計工作主要是根據董事會通過之年度審計計劃來執行。年度審計計劃依風險評估結果擬訂，並視需要執行項目審計。審計發現之內部控制制度缺失及異常事項，均加以追蹤並定期作成報告，以確定相關單位已即時採取適當改善措施。
內部稽核督導各單位及子公司定期自行評估內部控制制度的執行，並覆核其自行評估報告，併同審計單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形及方式：

本公司獨立董事與內部稽核主管皆有直接聯絡管道，溝通狀況良好，於每季審計委員會議中，就年度審計計劃查核情形進行報告及溝通。內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱，並視需要進行必要之單獨溝通。

最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
114.01.14 審計委員會	113年第4季內部稽核執行情況報告	獨立董事充分了解無異議照案通過
114.03.12 審計委員會	113年度內部控制制度聲明書	獨立董事充分了解無異議照案通過
114.05.09 審計委員會	114年第1季內部稽核執行情況報告	獨立董事充分了解無異議照案通過
114.08.13 審計委員會	114年第2季內部稽核執行情況報告	獨立董事充分了解無異議照案通過
114.11.10 獨立董事與會計師及內部稽核主管單獨溝通會	一、報告114年度財務報告查核範圍與方法、查核程序、及查核結果 (一)本年度高度關注風險及關鍵查核事項 (二)其他議題 (三)會計師獨立性 (四)公司治理及永續發展 (五)接軌IFRS新準則未來推動方向 二、報告114年稽核報告查核範圍與方法、查核程序、及查核結果 (一) 114年稽核結果與實際改善執行追蹤 (二) 114年度上興櫃公司內部控制重要議題宣導	獨立董事充分了解無異議照案通過
114.11.10 審計委員會	115年度稽核計畫	獨立董事充分了解無異議照案通過
	114年第3季內部稽核執行情況報告

 

公司重要內規

• 公司章程
• 股東會議事規則
• 審計委員組織規程
• 薪酬委員會組織章程
• 取得或處份資產處理程序
• 資金貸與他人作業程序
• 背書保證作業程序
• 從事衍生性商品交易處理程序
• 道德行為準則
• 公司治理實務守則
• 永續發展實務守則
• 誠信經營守則
• 特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法

 

不合法不道德行為檢舉

• 本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德守則」，並設有從業道德舉報專線(電話: 03-5551771 分機8820) 及專用信箱( vivian.tseng@mpi.com.tw )提供員工或外部人於發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時，可具名或匿名申訴/舉報，舉報案由人力資源部負責進行調查及呈報，若被舉報人為委任經理人或更高層級成員，由人力資源部轉呈總經理或董事長裁決調查單位。申訴/舉報經調查屬實的情形，違反者若為員工，依本公司「員工獎懲辦法」懲處；若違反者為供應商，將排除合作關係，若有違反法令情形則依法處理。

 

前十大股東名稱

114年4月30日