公司治理

董事會

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。 選任之獨立監察人,亦能充分發揮獨立監察人之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。

內部稽核之組織及運作

旺矽科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除在董事會例行會議報告外,必要時向董事長、監察人報告。其目的在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施;其範圍包含公司及其子/分公司所有作業。 內部稽核單位每年度依據風險評估之結果,編製年度稽核計畫,稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核,以超然獨立之立場從事經營績效及執行之評核,並將查核發現與結論製成稽核報告,呈董事長及監察人核閱。對於所發現之缺失或異常狀況,提供管理單位改善建議,並持續追蹤至改善為止。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行及文件覆核,以確保執行的品質,綜整自行檢查結果,向董事長及董事會報告。 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員(主管)1人。

公司重要內規

公司治理自評報告

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前十大股東名稱

105年04月30日

戶名
本人持有股份
股數持股比率
旺矽投資股份有限公司8,334,62610.47%
日商麥克尼克司株式會社6,548,5768.23%
臺銀保管艾希摩新興市場全球小型企業股票2,565,0003.22%
群益馬拉松基金專戶1,500,0001.88%
新制勞工退休基金1,490,5001.87%
葛長林1,425,9941.79%
全球人壽保險股份有限公司1,206,0001.51%
匯豐託管ENGSIGN PEAK顧問公司1,033,0001.30%
世界視野投資基金之臺灣精選委國泰投信1,028,0001.29%
匯豐銀行託管證券基金格林投資新興市場戶962,9691.21%