公司治理

公司治理

董事會

本公司之董事會成員皆為忠實執行業務及盡善良管理人之義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,其中所選任之獨立董事,皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務,維護公司及股東權益。 選任之獨立監察人,亦能充分發揮獨立監察人之功能,以加強公司之風險管理,及財務營運之控制。

內部稽核之組織及運作

  • 旺矽科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除在董事會例行會議報告外,必要時向董事長、監察人報告。其目的在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施;其範圍包含公司及其子/分公司所有作業。 內部稽核單位每年度依據風險評估之結果,編製年度稽核計畫,稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核,以超然獨立之立場從事經營績效及執行之評核,並將查核發現與結論製成稽核報告,呈董事長及監察人核閱。對於所發現之缺失或異常狀況,提供管理單位改善建議,並持續追蹤至改善為止。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行及文件覆核,以確保執行的品質,綜整自行檢查結果,向董事長及董事會報告。 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員(主管)1人。

公司重要內規

公司治理自評報告

不合法不道德行為檢舉

  • 本公司訂有「道德行為準則」及「員工從業道德守則」,並設有從業道德舉報專線 (電話: 03-5551771 分機 8820) 及專用信箱(vivian.tseng@mpi.com.tw)提供員工或外部人於發現違反道德、法令或組織誠信相關問題時,可具名或匿名申訴/舉報,舉報案由人力資源部負責進行調查及呈報,若被舉報人為委任經理人或更高層級成員,由人力資源部轉呈總經理或董事長裁決調查單位。申訴/舉報經調查屬實的情形,違反者若為員工,依本公司「員工獎懲辦法」懲處;若違反者為供應商,將排除合作關係,若有違反法令情形則依法處理。

前十大股東名稱

April 30, 2018

戶名
本人持有股份
股數持股比率
旺矽投資股份有限公司代表人:葛長林8,334,62610.43%
1,425,9941.78%
日商麥克尼克司株式會社代表人:長谷川正義6,548,5768.20%
00%
大通託管寶源國際精選基金新興亞洲投資專戶2,794,0003.50%
大通託管寶源國際精選基金台灣股權1,854,0002.32%
大通託管寶源國際精選基金大中華投資專戶1,606,0002.01%
葛長林1,425,9941.78%
匯豐託管ENSIGN PEAK顧問公司1,033,0001.29%
新制勞工退休基金800,0001.00%
林滄海632,0000.79%
公小穎590,0000.74%